㈜에스바이오메딕스 정기주주총회 참석장

1. 회의명칭 : 주식회사 에스바이오메딕스 정기주주총회

2. 일    시 :  2019년 3월 29일 금요일 오전 9시

3. 안    건 :

1) 제1호 의안 : 2018년 회계연도 재무제표 승인의 건

2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건

3) 제3호 의안 : 이사 변경 및 추가 선임의 건

-.제3-1호 의안 : 사내이사 한창희 사임(일신상의 사유)

-.제3-2호 의안 : 사내이사 최장희 추가 선임

-.제3-3호 의안 : 사내이사 조명수 추가 선임

-.제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김선진 추가 선임

-.제3-5호 의안 : 사외이사 장정순 추가 선임

4) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

3) 제5호 의안 : 2019년 이사 보수지급총액 한도 승인의 건

5) 제6호 의안 : 2019년 감사 보수지급총액 한도 승인의 건

4. 장    소 :  서울시 성동구 성수이로 26길 28 우일벤처빌딩 2층 회의실

5. 소유주식수 :           주

6. 의결권수 :             주

2019년     월     일

주 주 명 :                          (서명 또는 인)

첨부 : 인감증명서 1부